Due imprenditori attivo in settore dei supermercati sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata da Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotto dalla sezione – nucleo di polizia giudiziaria locale Guardia di Finanza – e dal Gruppo Aversa Finance. I due sono stati sottoposti a arresti domiciliariin esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, per le accuse, a vario titolo contestate, di bancarotta fraudolenta distrattivadocumentario e per multipli operazioni dannoseconsistente nella sistematica e reiterata inosservanza delle norme obblighi fiscali per oltre 337mila euro.
Contestano anche ipotesi di autoriciclaggio: secondo la Procura gli imprenditori avrebbero dirottato l’intero patrimonio aziendale destinandolo a tre società lontane, rivelatesi cloni della fallita. Alle due società clone è stata imputata anche la responsabilità amministrativa del delitto, quale conseguenza del reato di autoriciclaggio commesso dai vertici nel loro interesse e a loro vantaggio. Il passivo accertato è pari a circa 654 mila euro verso i creditorioltre a quanto dovuto al Tesoro.
Oltre all’arresto dei due imprenditori, amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte, il gip ha disposto la misura diobbligo di residenza per altri quattro, anche imprenditori operanti nel settore dei supermercati che concorrevano con i primi due nella commissione dei reati in questione. Contestualmente sono state sequestrate due società clone della fallita società, con sede ad Aversa e lal sequestro preventivo diretto ed equivalente per complessivi euro 120.325. I provvedimenti sono stati notificati questa mattina.
