E Sequestro da 650mila euro a spese di un Imprenditore di Carpideciso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, indagato per omessa presentazione della dichiarazione IVA e occultamento o distruzione di scritture contabili. L’imprenditore era amministratore di due società attive nel settore della commercializzazione di ricambi per autoveicoli.
L’investigazione Scattata la misura cautelare nei confronti dell’imprenditore carpigiano dopo due verifiche fiscali effettuato dal Guardia di Finanza dal Azienda Carpigianache hanno permesso di far emergere l’esistenza di un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, attraverso l’inosservanza di qualsiasi obbligo fiscale.
In sostanza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piano messo in atto dall’imprenditore carpigianoha rivisto l’acquisto dei pezzi di ricambio di autoveicoli esenti da IVA, sostenendo che erano destinati a mercati extra-Unione Europea: in realtà, i beni venivano poi venduti a società italiane, emettendo fatture indicanti l’IVA, che veniva incassata ma non versata all’erario.
Concorrenza alterata Un meccanismo fraudolento, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza dell’azienda di Carpi, secondo cui le due società gestite dall’imprenditore carpigiano riuscivano quindi ad applicare prezzi di vendita particolarmente vantaggiosi, alterando la libera concorrenza tra gli operatori del settore.
Citazione a San Marino Nel corso dell’indagine sono però emersi anche altri aspetti: essendo emerse risorse finanziarie e quote societarie dell’imprenditore indagato a San Marino, è stato attivato anche il canale della cooperazione giudiziaria per la contestuale esecuzione del provvedimento all’estero. In questo modo, grazie anche alla collaborazione con l’autorità giudiziaria sammarinese, sono state sequestrate somme su conti correnti e quote societarie per un totale di 100 mila euro.
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