Avversa. Questa mattina, a seguito di un’approfondita attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, delegata a personale della locale sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza – e al Gruppo GdFi di Aversa, è stata eseguita un’ordinanza di applicazione di sanzioni personali e vere e proprie misure cautelari nei confronti degli imprenditori locali che operano nel settore dei supermercati.
All’esito delle indagini sono emersi indizi di colpevolezza – a carico degli imputati – in relazione a distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta documentale e molteplici operazioni dolose, consistenti nell’inadempimento sistematico e reiterato di obblighi tributari per oltre 337mila euro.
Contestate anche le ipotesi di antiriciclaggio, in quanto gli imprenditori hanno dirottato l’intero patrimonio aziendale reintroducendolo in tre società distinte, rivelatesi cloni della fallita.
Alle due società clone è stata contestata anche la responsabilità amministrativa per i reati previsti dall’art
Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231, in conseguenza del reato di autoriciclaggio commesso da esponenti apicali nel loro interesse e a loro vantaggio.
Il passivo accertato è pari a circa 654.000 euro verso i creditori, oltre al debito verso l’Erario.
In relazione alle elevate denunce, sono stati sottoposti a . agli arresti domiciliari MP e FV, amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte, nonché nei limiti dell’obbligo di residenza LRK,
MP, PG e MP, anche imprenditori operanti nel settore della grande distribuzione che hanno gareggiato. con il primo nella commissione dei reati in questione.
Contestualmente sono stati sottoposti a sequestro. due società clone della fallita, con sede ad Aversa ed è stato disposto il sequestro preventivo diretto ed equivalente per complessive euro 120.325.
L’indagine si inserisce in un intenso filone di indagine avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su gravi episodi di bancarotta e riciclaggio da parte di imprenditori che hanno aziende con sede in questa zona.
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A tal fine è stato approvato – dal Presidente del Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – un protocollo sulla trasmissione dei flussi informativi a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, volto a dare ulteriore impulso investigativo al contrasto
I cosiddetti reati economici.
Costante in questo settore è l’impegno della Procura della Repubblica di Napoli Nord, in sinergia con la Guardia di Finanza, finalizzato al contrasto delle economie illegali che inquinano il tessuto economico del territorio.
