Là Guardia di Finanza di Savonain collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sequestrato a Aereo da 10 milioni di euro ad un imprenditore russo, ritenuto coinvolto in attività di contrabbando ed evasione Iva. L’aereo, a Citazione del Cessnabattente bandiera statunitense, si trovava in un hangar dell’aeroporto Villanova d’Albenga almeno sei mesi e, quindi, ben oltre il tempo massimo previsto per il regime di ammissione temporanea. Gli accertamenti hanno consentito di risalire alla disponibilità del jet, formalmente intestato all’a fondo fiduciario con sede nel Delaware (USA)guidato da un imprenditore russo residente a Principato di Monacoil quale, per nascondere la sua imputabilità e ottenere così vantaggi fiscali attraverso lo sfruttamento di strumenti di pianificazione fiscale aggressiva, aveva interposto tra sé e il beneoltre al trust, altre tre società fiduciarie, con sede legale, rispettivamente, in Isole Vergini britannici, Isole Cayman e Panama.
Al termine delle attività di indagine, l’imprenditore e sono stati denunciati alla Procura due persone compiacentiquali autori dei delitti sopra descritti, ed è stato richiesto ed ottenuto il sequestro dell’aeromobile, il cui valore è stato prudenzialmente indicato in 10 milioni di euro con una Evasione Iva per 2,2 milioni. E’ prevista l’applicazione della legge contro i responsabili del reato Reclusione da 3 a 5 anni e multa da 11 milioni di euro. Nel corso delle operazioni è stata esaminata nel dettaglio anche la posizione fiscale dell’imprenditore con riferimento ad ulteriori velivoli da lui utilizzati, blindati allo stesso modo del jet rinvenuto in Italia e con le medesime finalità di evasione fiscale. La Procura della Repubblica di Savona ha avviato il procedimento per la segnalazione di altri assetti aerei tramite Eurojust, tra cui un jet Gulfstream G650, un Gulfstream GV e un elicottero Agusta Westland 109S Grandsituato in Germania presso l’aeroporto di Karlsruhe-Baden Baden per un valore stimato di circa 80 milioni di euro, per la successiva contestazione di evasione IVA sulle importazioni.
