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Da questa mattina sono in corso 23 perquisizioni polizia finanziariaanche con Scico, a Firenze, Livorno e Napoli per un’indagine di Dda di Firenze su un’associazione per delinquere finalizzata a “reati tributari, peculato, autoriciclaggio”, reati commessi con l’acquisizione o l’affitto di 31 esercizi di ristorazione nel centro di Firenze, due alberghi, autonoleggi, una produzione di birra per un valore di denaro riciclato di circa 13,5 milioni di euro. Acquisito anche le azioni di una società calcio dilettantistico in Campania.
Altre perquisizioni sono in corso in Albania da parte della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana (SPAK): sono effettuate dall’NBI a Valona, nella stessa capitale albanese, Durazzo, Elbasan.
I promotori e organizzatori dell’associazione per delinquere sono un italiano e un albanese, ma nel tempo i due hanno coinvolto intorno a loro “numerosi altri soggetti”.
Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al momento non sono stati adottati provvedimenti né sugli indagati né sui beni in loro possesso, ma l’attività investigativa è in corso e si sta sviluppando con le perquisizioni da parte della Guardia di finanza. Un gran numero di accessi riguardano ristoranti e locali del centro storico di Firenze, acquisiti o presi in gestione dal 2012.
Per quanto riguarda la squadra di calcio menzionata in una nota della Procura di Firenze, si tratterebbe – secondo quanto emerge – di una squadra di Ischia (Napoli) nella cui società sono stati reinvestiti i proventi illeciti. Ma anche altro denaro “sporco” è stato reinvestito dagli indagati in beni di lusso.
Le perquisizioni vengono effettuate anche con l’impiego di cani, i nuclei cinofili cash di Bologna, Rimini e Firenze.
