WASHINGTON – L’Internal Revenue Service (IRS) ha pubblicato nuove statistiche sul quarto anniversario della legge CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security). I dati rivelano che la divisione Criminal Investigation (CI) dell’IRS ha indagato su 1.644 casi di potenziale frode fiscale e riciclaggio di denaro legati al COVID, per un valore di quasi 9 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno si è registrato un aumento significativo dei casi, molti dei quali riguardavano prestiti, crediti e pagamenti fraudolenti rivolti ai lavoratori e alle piccole imprese americane.
Al 29 febbraio, 795 persone sono state accusate in relazione a questi presunti crimini, e 373 di loro hanno ricevuto una condanna media di 34 mesi in una prigione federale. In questi casi l’IC ha mantenuto un tasso di condanna del 98,5%.
Il commissario dell’IRS Danny Werfel ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’IC nella salvaguardia del sistema fiscale e ha affermato che ulteriori finanziamenti dall’Inflation Reduction Act sosterranno ulteriormente gli sforzi dell’IC per combattere le frodi. Ciò include servizi migliorati per i contribuenti, nuove tecnologie e iniziative più ampie di trasformazione dell’IRS.
Il capo dell’IC Guy Ficco ha sottolineato il continuo impegno nel perseguire coloro che sfruttano i programmi governativi, con quasi 700 nuove indagini aperte solo lo scorso anno, per un totale di circa 5 miliardi di dollari di potenziali frodi.
Le sentenze più recenti includono quella di Rami Saab, condannato a 10 anni di carcere e 9,6 milioni di dollari di restituzione per aver orchestrato un piano per ottenere in modo fraudolento più di 32 milioni di dollari in prestiti. Terrence L. Pounds è stato condannato a 94 mesi di carcere e condannato a pagare più di 4,2 milioni di dollari per aver commesso frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione ai programmi di prestito della Small Business Administration.
La legge CARES, promulgata il 27 marzo 2020, è stata concepita per fornire assistenza di emergenza durante le tensioni economiche causate dalla pandemia. L’IRS incoraggia le persone a segnalare qualsiasi frode nota o sospetta ai sensi del CARES Act al proprio ufficio IC locale.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa dell’IRS.
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