La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 650 mila euro a un imprenditore di Carpi, indagato per omessa presentazione della dichiarazione IVA e occultamento o distruzione di scritture contabili, nella sua qualità di amministratore di due società operanti nel settore della commercializzazione di ricambi per autoveicoli. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito di due verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza presso l’Azienda di Carpi, dalle quali è emersa l’esistenza di un sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, ignorando qualsiasi obbligo tributario. Il sistema prevedeva l’acquisto di ricambi per autoveicoli in esenzione IVA, sostenendo che fossero destinati a mercati extra-Unione Europea; in realtà, i prodotti venivano venduti a società nazionali mediante l’emissione di fatture indicanti l’IVA, che veniva incassata ma non versata all’Erario. Grazie all’evasione fiscale, le due società hanno quindi potuto praticare prezzi di vendita particolarmente vantaggiosi. Sono emerse anche risorse finanziarie e azioni societarie dell’indagato nello Stato di San Marino: sono state quindi sequestrate somme su conti correnti e azioni societarie per un valore complessivo di circa 100.000 euro, oltre a gioielli, orologi e altri oggetti di valore custoditi in una cassetta di sicurezza nello Stato di San Marino.
