Frode sui crediti d’imposta covid 19 a Catanzaro, nove indagati e sequestri per oltre 3 milioni – .

Catanzaro – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Catanzaro ha disposto, per la durata di dodici mesi, l’applicazione dell’interdizione provvedimenti nei confronti di tre soggetti per la presunta esistenza di gravi indizi riguardanti i delitti, a vario titolo ipotizzati, di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti tributari e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell’ambito di un illecito sfruttamento delle agevolazioni fiscali previsto l’attuazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

Per due imprenditori è stata disposta la misura interdittiva dall’esercizio dell’attività imprenditoriale; è stata disposta l’interdizione temporanea dall’esercizio di attività professionale per un commercialista. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di oltre 2,7 milioni di euro corrispondenti al valore di crediti d’imposta ritenuti inesistenti e di ulteriori 765.000 euro quale illecito profitto derivante dai reati contestati. I provvedimenti emessi su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro nascono dalla complessa attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. Le complesse indagini hanno consentito di delineare – in fase istruttoria che richiede un successivo accertamento processuale nel controinterrogatorio con la difesa – la gravità indiziaria circa l’esistenza di un’associazione per delinquere che, attraverso un complesso sistema di emissione di fatture per oggettivamente non -esistenti, si sarebbe adoperato per acquisire fraudolentemente crediti d’imposta (in cambio di prestazioni mai svolte per la sanificazione e l’adeguamento di locali commerciali in funzione antipandemia) successivamente utilizzati per compensare debiti d’imposta da parte di alcune società riconducibili ad uno dei soci o “monetizzato” attraverso la cessione a soggetti terzi in buona fede, tra cui Poste Italiane spa (per circa un milione di euro), ingannando l’Agenzia delle Entrate e causando ingenti danni all’Erario. Il procedimento penale è pendente nella fase delle indagini preliminari.