Nel corso del 2023, il segnalazioni antiriciclaggio trasmessa all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del Banca d’Italia sono leggermente diminuiti rispetto agli anni precedenti, secondo quanto riportato nel rapporto pubblicato ieri.
Dal Trentino ne furono inviati 1.002 “mettere in guardia” per transazioni finanziarie sospette. La UIF considera sospetta una determinata operazione che, per le sue caratteristiche e in relazione alla situazione finanziaria del clientepuò portare al sospetto della provenienza illecito delle somme utilizzate.
Le segnalazioni sono riconducibili principalmente a tre categorie di sospetti: riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Pubblicità
Le 1.002 operazioni denunciate nel corso del 2023, provenienti da banche, intermediari finanziari, notai, casinò e forze dell’ordine, sono in lieve calo rispetto ai 1.100 del 2022.
Nella prima metà dell’anno sono stati segnalati 481 transazioni sospette, mentre nella seconda metà dell’anno sono state 521. A Bolzano, invece, le segnalazioni sono state 1.328 contro le 1.591 dell’anno precedente.
A livello nazionale, durante tutto l’anno, le segnalazioni pervenute sono state 150.418per un importo complessivo di 103,5 miliardi di euro, registrando un calo del 3,2% rispetto al 2022.
Pubblicità
Sebbene i dati della segnalazione UIF siano prevalentemente aggregati a livello nazionale, la segnalazione delle operazioni sospette in contante è divisa per regione. Nel caso del Trentino Alto Adigeemerge una tendenza all’utilizzo del contante superiore alla media nazionale, con transazioni per un importo medio di 6.838 euro (rispetto alla media nazionale di 5.337 euro).
Solo in Veneto sì registra un utilizzo ancora più massiccio del contantecon transazioni per un valore medio di 7.265 euro soggette a controlli antiriciclaggio.
A livello nazionale, quasi il 68% delle persone giuridiche e delle imprese individuali coinvolte in transazioni in contanti sono attive nei settori del commercio, della ristorazione e dell’industria alimentare
Pubblicità
