VARESE – Un sequestro da quasi 5 milioni di euro (circa 4 milioni 700mila euro) e due provvedimenti interdittivi che vietano l’esercizio di attività d’impresa ai destinatari del provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Varese al termine dell’operazione”slot facile” completato andiamo finanziatori del comando provinciale della Gdf di Varese.
La denuncia di Lottomatica
Dalla denuncia è partita l’indagine presentato da Lottomatica nei confronti di una società con sede a Varese che si occupa di “disfare le valigie” delle sale slot con possibilità di reato di peculato e peculato per mancato pagamento del prelievo unico (Preu)ovvero un’imposta applicata sugli apparecchi da intrattenimento e da intrattenimento e per l’appropriazione indebita del fondo cassa, custodito all’interno delle nuove slot machine, costantemente connesso alla rete elettronica dei monopoli.
Cosa prevede il sistema
Normalmente, il sistema prevede che il Gestore proceda, da un lato, alla rimozione di ogni singolo elettrodomestico, mediante il ritiro delle monete in esso contenute corrispondenti all’importo totale giocato dai clienti su tale apparecchio in un determinato periodo, al netto delle vincite contestualmente corrisposte e, invece, al pagamento al Concessionario il quale è tenuto, a sua volta , a versare l’importo dovuto all’Erario a titolo di canone di concessione e al Preu, e che resta pertanto il garante del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del Gestore.
Le scatole cinesi
A seguito delle risultanze investigative emerse dai primi accertamenti effettuati dai finanzieri è stata effettuata una perquisizione che ha coinvolto dieci persone e sei aziende. Dall’analisi della documentazione sequestrata, l’ chiacchierata rinvenuti sui telefoni cellulari, dagli esiti degli accertamenti bancari e dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti, è stata contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere che, attraverso la costituzione di alcune società operanti nel settore della raccolta e gestione del gioco d’azzardo, garantivano una continua circolazione di denaro per operazioni commerciali di prestazione di servizi e di compravendita di aziende di fatto inesistenti.
Migliaia di euro in monete
Tra l’altro, durante le perquisizioni, Sono stati sequestrati 200mila euro in monete, relativi al furto illecito dei fondi custoditi all’interno delle slot machine. Nel corso delle indagini, inoltre, le Fiamme Gialle hanno approfondito diverse segnalazioni di operazioni sospette che evidenziavano continui movimenti bancari “giustificato” da numerose fatture per operazioni inesistenti volte a svuotare la rete di società costituita dall’associazione per delinquere per autoriciclare il denaro sottratto al slot che avevano in gestione. Pertanto, il gip del Tribunale di Varese ha disposto, su proposta della Procura della Repubblica di Varese, l’esecuzione della vera e propria misura cautelare di sequestro preventivo nonché del provvedimento interdittivo per due dei 7 indagati.
Chiuse le indagini
In risposta a tali reati, l’Autorità Giudiziaria ha contestualmente disposto la notifica agli indagati, 7 persone fisiche e 1 persona giuridica, della conclusione delle indagini preliminari per i reati di peculato, peculato, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni persistentiautoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta e illecito amministrativo dipendente da un reato contestato alla società coinvolta nelle indagini.
